En 2020, bloque\u00f3 21 mil 375 cuentas, el mayor n\u00famero en 17 a\u00f1os<\/p>\n
UIF: dispar\u00f3 el confinamiento actividades financieras il\u00edcitas<\/p>\n
La unidad pone un alto a la corrupci\u00f3n, el terrorismo y el lavado de dinero, asegura la secretaria de Gobernaci\u00f3n<\/p>\n
Alejandro Alegr\u00eda<\/p>\n
La Jornada<\/p>\n
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 el a\u00f1o pasado 21 mil 375 cuentas, el n\u00famero m\u00e1s alto en casi dos d\u00e9cadas de su existencia.<\/p>\n
El titular del \u00e1rea, Santiago Nieto Castillo, coment\u00f3 en un foro virtual para conmemorar los 17 a\u00f1os de la UIF, dependiente de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), que en 2020 se observ\u00f3 una proliferaci\u00f3n de actividades financieras il\u00edcitas a ra\u00edz del confinamiento por la pandemia de Covid-19.<\/p>\n
El funcionario detall\u00f3 que en lo que va de la actual administraci\u00f3n hay 5 mil 337 sujetos y 37 mil 272 cuentas bloqueadas.<\/p>\n
Apunt\u00f3 que durante 2020 se registr\u00f3 un mayor n\u00famero de bloqueos porque se realiz\u00f3 un operativo en el que particip\u00f3, adem\u00e1s de autoridades mexicanas, la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) y otras agencias estadunidenses contra el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), as\u00ed como por otros il\u00edcitos relacionados con la pandemia.<\/p>\n
Vimos un incremento en montos de prestamos, cr\u00e9ditos en el sistema no financiero, en los fraudes de naturaleza cibern\u00e9tica, en pornograf\u00eda infantil, vendida v\u00eda Internet, entre otros, y temas vinculados con corrupci\u00f3n, relacionados con la adquisici\u00f3n de medicamentos y fraudes a la sociedad, a las personas, a partir de la pandemia, dijo, sobre los tipos de conductas il\u00edcitas observadas el a\u00f1o pasado.<\/p>\n
El funcionario apunt\u00f3 que los montos bloqueados hasta el momento suman alrededor de 4 mil 713 millones de pesos, directamente, y mil 974 millones de pesos a terceros relacionados, es decir, m\u00e1s de 6 mil 687 millones de pesos.<\/p>\n
En d\u00f3lares son casi 333 millones de d\u00f3lares, a pesar de la jurisprudencias impulsada por el ex ministro Eduardo Medina Mora y el impacto negativo que se ha tenido para la actividad institucional.<\/p>\n
Detall\u00f3 que se han denunciado a 2 mil 166 personas, de las cuales mil 77 son personas f\u00edsicas, 884 personas morales y las 205 restantes son servidores p\u00fablicos.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en el pa\u00eds hay 33 Unidades de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica (UIPE) que se encuentran adscritas a diferentes \u00e1reas como secretar\u00edas de finanzas o fiscal\u00edas, por lo que consider\u00f3 es un avance para que se construyan un modelo h\u00edbrido como el de la UIF.<\/p>\n
Subray\u00f3 que como parte de la colaboraci\u00f3n que mantiene con nueve de esas oficinas estatales, hay un intercambio de informaci\u00f3n catastral, propiedad del comercio, y de registro vehicular, entre otros para detectar la operaci\u00f3n de grupos delincuenciales.<\/p>\n
Adelant\u00f3 que es preciso una reforma legislativa para que se puedan dar cumplimiento a todas las recomendaciones hechas por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (Gafi).<\/p>\n
El funcionario, quien apenas ayer inform\u00f3 que result\u00f3 positivo a la prueba de Covid, pero es asintom\u00e1tico, agreg\u00f3 que si bien el grupo sesionar\u00e1 en junio, se espera que por lo menos la recomendaci\u00f3n 23 a\u00fan quede en incumplimiento.<\/p>\n
En otro tema, coment\u00f3 que se requiere una pol\u00edtica distinta para evitar que armas de EU lleguen a M\u00e9xico, pues representan 70 por ciento de las involucradas en asesinatos en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
Basti\u00f3n de las decisiones gubernamentales<\/p>\n
La titular de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, Olga S\u00e1nchez Cordero, se\u00f1al\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera es una instituci\u00f3n que genera condiciones de paz y de seguridad, y es de capital importancia en los procesos de transparencia y rendici\u00f3n de cuentas, pues destac\u00f3 que ha logrado consolidarse como basti\u00f3n de las decisiones gubernamentales y comparte el compromiso del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, de preservar la integridad y estabilidad del pa\u00eds.<\/p>\n
Al participar con un videomensaje en la conmemoraci\u00f3n del 17 aniversario de la creaci\u00f3n de la UIF, S\u00e1nchez Cordero elogi\u00f3 la labor de su titular, Santiago Nieto.<\/p>\n
Agreg\u00f3 que la UIF tiene gran relevancia en el desarrollo de M\u00e9xico, pues con el paso del tiempo y la mejora de las tecnolog\u00edas se ha ido consolidando. Y por ser un modelo de instituci\u00f3n, pues alrededor del mundo, las unidades de inteligencia financiera transforman datos en decisiones usando la informaci\u00f3n generada por estas para aplicarlas en las actividades de investigaci\u00f3n.<\/p>\n
La inteligencia financiera, afirm\u00f3 la funcionaria, pone un alto a la corrupci\u00f3n, el terrorismo y la realizaci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, com\u00fanmente conocidas como lavado de dinero.<\/p>\n
Destac\u00f3 que el combate a toda actividad il\u00edcita debe considerarse un frente com\u00fan, normalizado en el quehacer pol\u00edtico y guiado por los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, econom\u00eda, transparencia y honradez.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En 2020, bloque\u00f3 21 mil 375 cuentas, el mayor n\u00famero en 17 a\u00f1os UIF: dispar\u00f3 el confinamiento actividades financieras il\u00edcitas La unidad pone un alto a la corrupci\u00f3n, el terrorismo y el lavado de dinero, asegura la secretaria de Gobernaci\u00f3n Alejandro Alegr\u00eda La Jornada La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloque\u00f3 el a\u00f1o pasado 21 […]<\/p>\n","protected":false},"author":249,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-22174","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mundo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22174","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/249"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=22174"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22174\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22175,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22174\/revisions\/22175"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=22174"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=22174"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=22174"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}