{"id":24232,"date":"2021-10-04T08:55:38","date_gmt":"2021-10-04T14:55:38","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/?p=24232"},"modified":"2021-10-04T08:55:38","modified_gmt":"2021-10-04T14:55:38","slug":"periodistas-icij-han-puesto-al-descubierto-red-de-empresas-fantasma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficiodehistoriar.com.mx\/?p=24232","title":{"rendered":"Periodistas (ICIJ) han puesto al descubierto red de empresas\u00a0fantasma\u00a0"},"content":{"rendered":"

Papeles de Pandora: opacidad mundial<\/h2>\n
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\u00a0<\/span>La Jornada<\/form>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Una investigaci\u00f3n period\u00edstica internacional coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ) ha puesto al descubierto una enorme red de empresas\u00a0fantasma<\/em>\u00a0o \u201cde papel\u201d tras las cuales miles de personalidades pol\u00edticas, empresariales, del espect\u00e1culo y de los deportes escondieron sus fortunas en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n

Figuran, entre muchos otros, los presidentes en funciones de Ecuador, Guillermo Lasso; Chile, Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, y Rep\u00fablica Dominicana, Luis Abinader, as\u00ed como Abdal\u00e1 II, rey de Jordania; los de Kenia, Uhuru Kenyatta; Chipre, Nicos Anastasiades y Azerbaiy\u00e1n, Ilham Aliyev, adem\u00e1s de los primeros ministros de Pakist\u00e1n, Imran Khan, y de la Rep\u00fablica Checa, Andrej Babis; el ex primer ministro brit\u00e1nico Tony Blair, los ex presidentes Pedro Pablo Kuczynski (Per\u00fa), Porfirio Lobo (Honduras), C\u00e9sar Gaviria y Andr\u00e9s Pastrana (Colombia), Horacio Cartes (Paraguay), y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto P\u00e9rez Balladares (Panam\u00e1).<\/p>\n

En el recuento de los millonarios proclives a esconder sus fortunas, aparecen tambi\u00e9n la cantante colombiana Shakira, el espa\u00f1ol Julio Iglesias, la modelo alemana Claudia Schiffer, el entrenador de futbol brit\u00e1nico Pep Guardiola y el jugador indio de cricket Sachin Tendulkar. Figura tambi\u00e9n el ex director del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Khan y numerosos empresarios.<\/p>\n

Entre los altos funcionarios y ex funcionarios de diversos pa\u00edses, el listado recoge los nombres de unos 3 mil mexicanos, como el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis; el senador Armando Guadiana, los magnates Germ\u00e1n Larrea y Mar\u00eda Aramburuzabala, el ex consejero jur\u00eddico de la Presidencia Julio Scherer, Enrique Mart\u00ednez y Mart\u00ednez, ex gobernador de Coahuila, y los empresarios Ricardo Pierdant, Juan Armando Hinojosa y Carlos Peralta Quintero, estrechamente vinculados con el ex presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, entre varios otros, as\u00ed como familiares de personalidades pol\u00edticas en activo y en retiro.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n destaca que, por medio de compa\u00f1\u00edas registradas en sitios de muy relajada vigilancia fiscal, como Islas V\u00edrgenes, miles de millonarios ocultaron partes sustanciales de sus fortunas, adquirieron bienes inmuebles y movieron por todo el planeta una cantidad enorme de dinero; posiblemente, cientos de miles de millones de d\u00f3lares, en muchos casos sin someter esos recursos a los controles fiscales, patrimoniales y administrativos de sus pa\u00edses de origen o residencia.<\/p>\n

Es importante destacar que el hecho de depositar fondos en para\u00edsos fiscales por medio de empresas \u201c\u00a0offshore<\/em>\u201d \u2013figuras que por lo general s\u00f3lo existen en legajos de archivero\u2013 no es en s\u00ed constitutivo de delitos, pero s\u00ed condici\u00f3n necesaria para cometerlos, como la defraudaci\u00f3n fiscal y el lavado de dinero.<\/p>\n

Debe se\u00f1alarse tambi\u00e9n que si se tiene la plena disposici\u00f3n de cumplir con las disposiciones hacendarias y administrativas, no es necesario recurrir a los para\u00edsos fiscales y las empresas\u00a0fantasma<\/em>, por m\u00e1s que los usuarios de estos mecanismos aleguen la preocupaci\u00f3n por preservar su seguridad personal o por mantener el valor de sus fortunas en medio de entornos financieros inestables.<\/p>\n

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\u00a1El juego que todav\u00eda no sab\u00edamos que necesit\u00e1bamos!<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

En suma, el hacerse cliente de los despachos que suelen fundar y administrar empresas\u00a0offshore<\/em>\u00a0en destinos remotos y poco accesibles a la fiscalizaci\u00f3n constituye una zona gris entre lo ilegal y lo indebido, y debe activar la alerta en las autoridades para que investiguen al detalle las circunstancias en las que se emple\u00f3 este procedimiento, as\u00ed como el origen y el recorrido de los dineros involucrados para proceder conforme a derecho.<\/p>\n

Finalmente, por m\u00e1s que no haya un quebrantamiento de la ley en la realizaci\u00f3n de esta clase de operaciones financieras, no por ello dejan de ser bochornosas; en el menos grave de los casos, son, por as\u00ed decirlo, cosas buenas que parecen malas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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